قد يصبح فتح حساب مصرفي في اوكرانيا اكثر تعقيدا اذا اقرت قواعد جديدة للتحقق من العملاء. ويأتي ذلك ضمن توجه اوسع لزيادة الشفافية والرقابة المالية.
يمكن ان تطلب البنوك اثباتا لمكان السكن الفعلي ووثائق توضح مصدر الدخل، مثل الاقرارات الضريبية او عقود العمل او كشوف الحسابات.
الاشخاص ذوو الدخل غير الرسمي قد يواجهون صعوبة اكبر. لم يصبح المشروع قانونا بعد، لكنه يوضح اتجاه التشدد في الامتثال.
