ウクライナ、銀行口座開設時の確認強化へ

ウクライナでは、顧客確認ルールが強化されれば銀行口座開設がより複雑になる可能性がある。狙いは資金の透明性と金融監視の強化だ。

銀行は実際の居住地を示す書類や、所得の出所を確認する資料を求めることができるようになる可能性がある。

非公式な雇用や不定期収入の人にとって手続きは重くなる。法案はまだ審議中だが、コンプライアンス圧力の方向性は明確だ。