乌克兰金融监测不再只是银行的事务。财政部提醒会计和咨询市场，支持企业财务活动的专业人士也可能属于初级金融监测主体。
这包括外包会计、税务顾问、审计师以及提供会计服务的公司。关键实践变化是必须通过专门电子柜向国家金融监测机构登记。
谁需要关注
长期为企业提供会计支持或税务咨询的专业人员尤其需要检查自己的身份。许多小型服务提供者可能尚未意识到自己属于相关主体。
未提交或迟交信息可能导致罚款。但财政部也说明了不应适用制裁的情形，因此正确分类和及时数字沟通非常重要。对会计行业而言，合规、客户尽职调查和安全使用国家系统正在成为专业声誉的一部分。
