اقترح البنك الوطني تحديث إجراءات كشف المعلومات المحمية بالسرية المصرفية لتلائم متطلبات الأمن المالي والمعايير الدولية.
يوضح المشروع الجهات التي يمكنها الحصول على بيانات العملاء والإجراءات القانونية، ومنها التحقيقات المالية والعقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
طلبات موحدة وضمانات أقوى
تحدد الصيغ والمواعيد الموحدة ما تقدمه المصارف وكيف، ما يقلل النزاعات ويسرع التعاون القانوني.
يتطلب الوصول إلى البيانات أساساً قانونياً واضحاً والالتزام بالخصوصية، خصوصاً مع العقوبات والتهديدات السيبرانية ومخاطر الحرب.
المطلوب توازن بين التحقيق الفعال وضمان عدم الوصول إلى المعلومات بلا مبرر وإجراء قابل للتتبع.
