ウクライナ国立銀行、銀行秘密開示ルール更新を提案

ウクライナ国立銀行は、銀行秘密により保護された情報の開示手続き更新を提案した。現代の金融安全と国際基準への適合を目指す。

金融捜査、制裁、資金洗浄対策、テロ資金対策を担当する機関が、どの法的手続きで顧客情報を得られるかを明確にする。

統一要求と保護措置

共通の様式と期限により、銀行が何をどう提出するかを明確にし、紛争を減らして合法的協力を速める。

個人情報へのアクセスには明確な法的根拠と機密手続きが必要で、制裁、サイバー脅威、戦時リスクの中で重要だ。

捜査能力と、理由なく情報へアクセスされないという信頼の均衡が中心となる。