El Banco Nacional de Ucrania propone actualizar la divulgación de información protegida por secreto bancario para ajustarla a requisitos modernos y estándares internacionales.
El proyecto aclara qué organismos pueden recibir datos y bajo qué procedimientos, incluidos investigación financiera, sanciones, blanqueo y financiación terrorista.
Solicitudes uniformes y garantías
Formatos y plazos comunes indicarán a los bancos qué entregar y cómo, reduciendo disputas y acelerando cooperación legal.
El acceso deberá tener base jurídica y cumplir protección de datos, algo esencial ante sanciones, ciberriesgos y guerra.
El objetivo es equilibrar investigaciones eficaces con confianza en que nadie acceda a datos sin justificación y trazabilidad.
